投資人專區 - 公司治理專區

  • 公司治理架構
  • 董事會
    • 董事會成員
      1. 董事長   張祐銘
        主要經歷
        • 永捷高分子工業(股)公司 董事長
        • 永輝光電(股)公司 董事長
        • 信立化學工業股份有限公司 董事

      2. 法人董事「中清科技股份有限公司」代表人   宋育豪
        主要經歷
        • 永捷高分子工業(股)公司 董事

      3. 法人董事「中清科技股份有限公司」代表人   許哲源
        主要經歷
        • 永捷高分子工業(股)公司 董事
        • 永輝光電(股)公司 董事
        • 元山科技工業股份有限公司 總管理處 副處長

      4. 董事  黃學藤
        主要經歷
        • 龍騰建設(股)公司 執行長
        • 安茂微電子股份有限公司 董事長

      5. 法人董事「中清科技股份有限公司」代表人  莊鴻祺
        主要經歷
        • 萬象國際有限公司 負責人

      6. 法人董事「中清科技股份有限公司」代表人  張碩文
        主要經歷
        • 永捷高分工業(股)公司 監察人
        • 永輝光電(股)公司 監察人
        • 信立化學工業股份有限公司 監察人

      7. 董事  蔡文騰
        主要經歷
        • 大都會網路科技(股)公司 總經理

    • 選舉方式
      • 股東會選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。
    • 獨立董事選任資訊
      • 董事名額中，設獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一。獨立董事選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名及選任方法、職權行使及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之規定辦理。
  • 薪酬委員會
    • 薪酬委員會具體職權如下
      • 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程，該委員會應至少由三位外部委員組成。薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。薪酬委員會至少每半年召開一次常會，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

    • 薪酬委員成員
      1. 主任委員   徐守德
        主要經歷   德明財經科技大學校長

      2. 委員   陳萬彬
        主要經歷   宏興聯合會計師事務所合夥會計師

      3. 委員   楊啟銓
        主要經歷   中央保全股份有限公司總經理
  • 規章制度
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